非法获利三百余万容桂社保案开庭
来源:南都  作者:  2012-05-16 15:56:54
 

社保工作人员盗用权限违规审批,伪造补缴通知单

违规替一百多人办理养老等相关社保手续

  南都讯 利用职务便利,杨某盗用同单位工作人员和领导权限,在电脑系统中违规审批,伪造补缴通知单,并联合社会人士找“客户”,违规替不符合社保政策条件的一百多人办理养老等相关社保手续,非法获利三百余万元。昨日,顺德区社保局容桂办事处办事员杨某等7人涉嫌受贿、诈骗、滥用职权的案件在顺德法院开庭审理。7名被告均承认控罪,案件将择日宣判。

    案发睇完教育片杨某自首牵出6人

    容桂社保案,是由于其中一名犯案人员杨某在观看《高墙下的忏悔》之后主动投案自首而揭开的。今年2月,顺德区检察院副检察长黎明在一次媒体座谈会上透露说。

    《高墙下的忏悔》,讲的是顺德区纪委与顺德区人民检察院将原顺德区供水总公司总经理梁灿明受贿案、原顺德社保基金管理局龙江办事处副主任梁伟昌受贿案、原伦教街道城建办副主任梁建伦贪污案及原伦教建办会计梁丽卿贪污案等4宗贪腐案件,于去年8月1日在顺德召开的一次纪律教育学习月活动暨领导干部纪律教育学习班动员大会上播放。

    杨某在观看了该教育片后,慑于强大而密集的稽查力度,于去年8月9日向顺德区纪委主动投案自首,并由此牵出同案的6名涉嫌人员。

    庭审公诉人拉杆箱拖材料7名被告承认控罪

    昨日上午,顺德区社保局容桂办事处办事员杨某等7人涉嫌受贿、诈骗、滥用职权的案件在顺德法院开庭审理。

    上午9时,案件在顺德法院第三审判庭进行开庭。案中第一被告杨某手戴手铐,身着黄色囚服,在法警的押解下走进法庭。走进法庭前,其庭外等候的家人喊了一声“阿铭”,杨某点头示意。除了杨某外,其余6名被告(当中包括5女1男)均办理了取保候审手续,分别在家人的陪同下来到法院,继杨某后陆续在被告席落座。

    现场共有5名律师出庭,其中两名女性被告并未聘请律师出庭为其辩护。旁听席上,数名被告约20名家属参与旁听,其间并未言语。

    7名被告中,除杨某的罪名为“受贿、诈骗、滥用职权”外,其余6人均被以“积极协助杨某,非法收受他人财物,为他人谋取非法利益,系共同犯罪”受贿罪追究刑事责任。

    顺德区人民检察院派出了两名公诉人到庭,由于涉案材料庞大,两人用一手拉旅行箱将案卷材料带入法庭。开庭后,公诉人宣读了对7名被告的起诉书。

    随后,7名被告轮流单独在法庭内接受审判。在案件中,除杨某外的6名被告均属于协助犯罪的角色,他们均是负责联系不符合参保资格者,收取其资料及“好处费”并交由杨某,从中获取好处。

    顺德检察院认为:被告人杨某应当以受贿罪、诈骗罪、滥用职权罪三项罪名追究其刑事责任。其余6名被告,积极协助杨某,非法收受他人好处,谋取不正当利益,属于共同犯罪,应当以受贿罪追究刑事责任。

    对于检察院所指控的内容,7名被告均表示没有异议,只有其中两名辩护律师进行了简单的补充发问,因此庭审过程进行较为顺利。昨日的庭审历时约2小时,并未当庭宣判。

    2004年,被告人杨某进入顺德区社会保险基金管理局工作,身份是政府聘员,任容桂办事处办事员。他主要负责社保关系业务及电脑专管维护工作,任关系业务组组长。同年11月开始,在容桂社保办负责办理社会保险关系业务。案发后,被告人杨某将上述赃款用于投资理财产品、新房装修、购买基金、黄金、借款给兄长。结余赃款存放在上述账户以及日常花费等。2011年8月9日,被告人杨某主动向顺德区纪律检查委员会投案自首,随后其家属已代退赃款431560.66元。

    受贿罪

    违规办手续收取好处费35万

    据统计,2009年底至2011年7月期间,被告人杨某直接联系或通过被告人欧某等人联系,先后为邓某等98名不符合条件的人员违规办理社保手续,收受“好处费”共计357726.52元,其中杨本人直接或间接收受13万余元。

    2005年、2009年佛山劳保部门公布了多项补缴社保的政策,之后顺德区社会保险基金管理局为符合条件的早期离开人员,办理一次性补缴社保费用手续(以下简称“补缴手续”)。符合上述条件的人员可向社保部门提交有关资料,经区社保局和各镇街社保办事处两级审批并缴纳一定社保费后,就可以享受相应社会保险待遇。随后,社会上一些人员因为各种原因不符合条件,但闻讯也希望能享受该待遇,便多方打听,托熟人找关系想办理上述社保手续。

    杨某是社保工作人员,在明知不符合条件的人是无法通过审批取得参保资格的情况下,利用其领导、同事不更改电脑登录办公系统的初始密码或密码设置过于简单的机会,多次尝试后掌握了各级审批权限,并开始利用职务之便收受贿赂,为他人违规办理社保手续。

    当被告人欧某等人找到被告人杨某为不符合条件的人办理社保手续时,被告人杨某提出要按每人人民币1500元到5000元不等的标准收取“好处费”。被告人欧某等人为帮亲朋好友或者从中牟利,便在自己的社交圈中积极发展参保人员,协助被告人杨某收取参保人的参保资料、费用以及“好处费”等,交由被告人杨某。

    滥用职权罪

    131人非法获社保待遇社保损失212万

    2009年底至2011年7月期间,杨某超越审批职权,盗用容桂社保办工作人员和领导权限,在电脑系统中违规审批,为上述梁某等131名不符合条件人员违规办理“补缴手续”或“206手续”,从而非法获取社保待遇。截至2011年8月份,顺德区社保局已向获取社保待遇的违规办保人发放相关社保金,损失共计2126373.89元。

    诈骗罪

    违规帮98人办补缴

    虚构数额诈骗272万

    2009年底至2011年7月期间,被告人杨某伙同被告人欧某等多名“中间人”,为不符合社保政策条件的梁某等98人违规办理“补缴手续”或“206手续”。

    被告人杨某向被告人欧某等“中间人”或办保人提出,除需要收取相关办保人“好处费”外,还按照规定计算出办保人一次性补缴需要支付费用大约7万多元。但实际上,违规办理相关手续所需一次性补缴给社保基金的费用少于7万元,被告人杨某得以从中“食差价”。为达到“食差价”的目的,被告人杨某伪造相应的追溯补缴缴费核定表连同上述缴费通知单,并加盖容桂社保办公章后,附被告人杨某自己顺德农商银行账户复印件一起,通过被告人欧某等“中间人”或自己分别转交给办保人。

    他解释是因为虚假挂靠的有关企业已经为其代缴相关社保费,但办保人的私人账户不能直接转账给该企业,而是交由其转交。被告人杨某虚构的相应补缴社保费数额,先后通过上述“中间人”或由自己(或亲朋代付)以现金或转账的方式支付至被告人杨某指定的上述账户,共计3184173.03元。其间,被告人杨某分别多次通过自己上述账户或妻子账户,为上述93名办保人中的梁某等23名办保人缴纳部分或全部一次性补缴费用共462220.74元,被告人杨某实际骗取办保人财物共计2721952.29元。

    这样违规获得购房资格

    案中的第7被告陈某(女)是商品房销售人员,其涉案也与“商品房限购令”有关。根据检察院的指控称,2011年初至2011年7月期间,陈某为了帮助其客户取得在佛山市范围内的购房资格,连同杨某一起,她负责收取客户资料和手续费,并交由杨某负责办理,使其十余名客户违规获得了购房资格和社保资格。

    ■措施

    规范工作程序加强内部管理

    社保局整改漏洞

    梁伟昌、赖焯銮案曝光后,针对案件所暴露的监管漏洞,顺德检察院先后两次向区社保局发出《检察建议书》,督促配合抓好整改工作。随后,顺德区社会保险基金管理局进行了全面整改。截止到2011年10月,共退回梁伟昌、赖焯銮违规办理的社保业务缴382万元、追回违规支付的社保待遇87万元。同时,该局加强信息化权限和个人密码管理,重申用户权限与密码管理的相关规定,建立系统用户权限和密码变更备案机制,并规范工作程序,加强内部管理。

    同时,顺德区社保局先后开展多次内审检查,检查了3.5万多宗经办业务,内容涵盖养老保险、医疗保险、生育保险、保险关系等相关高风险业务,并严格落实业务自查自检工作,对自查自检工作情况实行每月通报。

    昨日,南都记者了解到,顺德区社会保险基金管理局正对涉案的违规办理的社保业务进行清理,当中包括发还违规收取款项及追回已发放款项,当中需要发还的金额共计400多万元。据了解,目前已有近百名违规参保人进行了退保,但仍有二三十人较为顽固,不愿退回。对于不配合退回违规办理款项者,社保局将在法院对案件的判决生效后,遵循相关的法律途径进行追回。

 
 
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