银行将赃款收归国库。 本报记者庞文彬 通讯员淼森、友裕摄
“地下钱庄”一砸千万狂炒外汇
警方捣毁一家庭式“地下钱庄”，缴获现金620多万元，冻结银行存款1700多万元
佛山日报讯 记者庞文彬 通讯员淼森、友裕报道：昨天，6名经营“地下钱庄”的男女，因涉嫌非法经营罪被佛山警方刑事拘留。这6名嫌疑人是21日下午进行地下交易时被民警当场抓获，交易的620多万现金当场被收缴。
去年12月，金融管理部门发现南海大沥麦某有非法买卖外汇行为，遂将情况通报公安机关。市公安局经侦支队立即介入调查。经过一段时间的摸查，证实麦某确实有非法买卖外汇的重大嫌疑，且交易金额巨大，成了一个庞大的“地下钱庄”。
今年5月下旬，经侦支队成立专案组，对案件展开侦查。专案组深入侦查发现，这个“地下钱庄”是个家族式经营的团伙，“庄主”是南海大沥人麦某，他利用自己的住宅作窝点，与妻子邱某开设“地下钱庄”，直接联系东莞等地的“下家”、“客户”，与他们讨价还价，并驾驶小轿车与“客户”进行现金交易。邱某和麦某弟弟小麦则驾车负责接收客户现金；邱某妹妹小邱与另一名女子孔某则专门负责到银行转账。
摸清楚来龙去脉清楚后，专案组研究了周密的抓捕方案。7月21日，根据公安部打击地下钱庄“雷霆飓风”专项行动的部署，专案组出动民警40余人，分成8个小组，分别在疑犯交易的南海桂城、大沥等多个地点预伏守候。
下午4时多，目标人物出现。指挥员一声令下，各路伏兵迅速行动，一举截获交易的汽车、现金和可疑人员，当场缴获人民币现金620多万元，冻结银行存款人民币1700多万元，抓获“庄主”麦某夫妇、小麦、小邱及驾车的杨某等6人。
目前，抓捕其他相关成员、追缴赃款赃物等工作还在进一步展开。
