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2021 08/13 14:54:59 珠江商报A6

斩断黑色犯罪产业链 “断卡4号”专案刑拘31人

顺德公安综合治理防范电信网络诈骗,电诈警情环比、同比双下降

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        昨日,顺德区公安局召开打击治理电信网络新型违法犯罪暨“断卡4号”专案新闻通报会,并现场向事主返还被骗资金93.8万元。据悉,今年以来,顺德公安持续推进“断卡”行动,通过综合治理防范电信网络诈骗,实现了6月底前电诈警情数环比、同比双下降。
    
        重拳打击涉“两卡”犯罪
        通报会上介绍,今年以来,顺德反诈骗分中心全面落实打防管控各项措施,联合金融、通信等行业部门,加强社会宣传教育防范。为实现源头遏制,顺德公安通过综合治理,进一步防范电信网络诈骗。一是提升打击效能,持续推进“断卡”行动,重拳打击涉“两卡”(银行卡、电话卡)违法犯罪行为,截至7月31日,抓获涉“两卡”嫌疑人435名,刑拘223名;电信网络诈骗刑事案件抓获人数同比上升53.52%。二是提升防范能力,有效预警被骗高危人群,截至7月31日,顺德反诈骗分中心上门劝阻3027次,拨打预警电话13714次,短信提醒37856条;止付涉案金额1.8亿元,冻结涉案金额1.43亿元,已返还冻结资金620万元。
       在社会各界的共同助力下,实现了6月底前电诈警情数、刑事案件数和诈骗警情数、刑事案件数环比、同比下降的半年工作目标。

斩断黑色犯罪产业链 “断卡4号”专案刑拘31人

昨日,顺德公安召开打击治理电信网络新型违法犯罪暨“断卡4号”专案新闻通报会,顺德公安向事主返还被诈骗资金支票,事主向顺德公安赠送锦旗。/珠江商报记者林安迪摄

     “断卡4号”全链条打击刑拘31人
     “断卡4号”专案是顺德公安近期打击“两卡”犯罪的典型案例之一。
       2020年12月28日,李某向龙江派出所报案称,前不久,添加了陌生微信账号,并下载了一个叫“凯鹏华盈”的投资软件,绑定了银行卡,先后投资433451元,也成功提现了部分资金。到了12月25日后,他被踢出了微信群,下载的APP平台也登录不了,共被诈骗147649元。
        经核查,重庆、江西、辽宁、广东等地公安机关共接到同类警情6宗,涉案金额56万元。而在这几起诈骗案中,收款银行卡户名都为李某新。经调查,龙江派出所于2021年2月26日在龙江镇龙山抓获涉嫌开设银行卡和手机卡,贩卖给他人的嫌疑人李某新,2月28日,又循线抓获收购李某新“两卡”的嫌疑人黄某维。
       由此,一条涉及佛山顺德的收、贩“两卡”的黑色犯罪产业链浮出水面。犯罪嫌疑人在网吧等地物色开卡对象,专挑手头紧张,容易被拉拢的人下手,让他们去营业厅办理手机卡,再到银行开办银行卡和U盾,再以600-700元/套的价格收购,随后再加价贩卖到云南、湖南等地,用以对涉电诈案件资金进行转移洗钱。
       经进一步侦查,警方发现买卖“两卡”人员涉及广州、深圳、佛山以及广西、云南、湖南等多个省市。以黄某维为首的犯罪产业链至少存在200个以上的“两卡”及银行对公账户买卖,从中获利超过30万元,涉及全国各地120宗以上电诈案件,其中杀猪盘类的虚假投资理财案件近90宗。
       经过半年多缜密侦查,顺德公安于7月25日起进行统一收网行动,分别在广西、广州、佛山等地抓获嫌疑人42人。目前,公安机关共刑拘31名嫌疑人,案件在进一步侦办中。
    
      提高防范,切勿成为诈骗犯罪分子的“帮凶”
      民警介绍,“断卡4号”案件嫌疑人以20岁至40岁的青年为主。其中,非本地佛山户籍人员占比达84.4%;大部分无业或者为临时务工群体;暂时居住在工厂宿舍或者出租屋。这部分群体法律意识薄弱,尤其是对“断卡”行动相关法律知识知之甚少。接下来,区公安局将重点加强对厂企、出租屋的宣传,并在网吧内张贴宣传海报,在网吧开机界面强制弹窗“断卡”行动相关法律法规,加强群众的防范意识。
   “实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给诈骗人员使用,涉及电信网络诈骗案件的,将可能因涉嫌帮助信息网络活动犯罪等被依法刑事拘留。”民警提醒,请市民务必妥善保护好个人信息,坚决不出借、出租、出售电话卡、银行卡,绝不买卖微信号、QQ号、淘宝支付宝账号,不成为诈骗犯罪分子的“帮凶”。
      通报会现场,民警还展示了近期缴获的电诈涉案物品,同时向两名事主发还被骗资金共计93.8万元。受骗的两名事主均为公司财务,被人以冒充公司领导方式诈骗,当转账发现不妥后立即报警。“多亏了警方反应迅速,及时冻结了账户,才得以挽回损失。”容桂一家公司法人专程来到通报会现场,向顺德公安赠送锦旗致谢。